Проверка управленческой отчетности

На предмет:

1. Завышения прибыли (в т.ч. - манипуляция цифрами для бонусов менеджмента)

2. Сокрытия хищений

Аудит процессов безопасности

На предмет:

1. Взаимоодействий с смежными подразделениями ("серые зоны" контроля)

2. Наличия лишних операций (формальный подход) 

Постановка службы контроля

На предмет:

1. Определение контрольных показателей, регламентация аналитики и отчетов 

2. Настройка технических средств (видео, СКУД, dlp)

Разработка регламентных документов и процедур

1. Закупки, продажи

2. Прием на работу

3. Контроль долгов и активов

Форензик

1. Поиск активов, возврат контроля над денежным потоком

2. Due Diligence

3. Анализ цифровых следов

Тайный сотрудник (производство, склад, финансовый отдел)

1. Диагностика сговоров с контрагентами и коррупции внутри коллектива

2. Выявление скрытых хищений ТМЦ и фальсификации учёта

3. Аудит соблюдения режима безопасности и ИТ-дисциплины

Аутсорс горячей линии

1. Внедрение и контроль работы линии "с нуля" (в том числе - периодическая проверка наличия визуальных материалов внутри компании и в доступной для внешних контрагентов зоне)

2. Приём и первичная верификация сообщений о хищениях и злоупотреблениях

3. Выявление системных проблем и ответственных для инициирования служебных проверок и ревизий

DLP-контроль

1. Обнаружение неслужебного использования рабочего времени и скрытое совмещение

2. Выявление утечек информации

3. Анализ коммуникаций на предмет коррупции и групповых сговоров

Внеплановые инвентаризации

1. Внезапный пересчёт ТМЦ в зонах риска (склад, касса, цех, магазин)

2. Документирование признаков подлога, учёта и сговора с бухгалтерией при разборе результатов

3. Формирование доказательной базы для служебного расследования и передачи в правоохранительные органы